违反反洗钱相关规定 拉卡拉被罚875.4万

“处罚显示，拉卡拉具体违规事由包括未按照规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易。”

【资料图】

据中国人民银行北京分行，因违反反洗钱相关规定，拉卡拉被罚875.4万。

具体违规事由如下：

1、未按照规定履行客户身份识别义务；

2、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；

3、与身份不明的客户进行交易。

同时，时任拉卡拉副总裁的吴某，因对三种违法行为负有责任，被罚款9.68万。

资料显示，拉卡拉成立于2005年，是首批于2011年获得中国人民银行颁发《支付业务许可证》的第三方支付机构，于2019年4月25日登陆深交所。

业绩方面，此前，拉卡拉披露2023年半年度业绩报告显示，上半年，实现营业收入为29.69亿元，同比下滑1.37%；净利润为5.11亿元，同比增长54.69%。

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